Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Sie verifizieren und welche Dokumente wir dafür brauchen. Gegründet 2025, betreiben wir Beat Casino unter der Lizenz von Curaçao und wenden deren Antigeldwäsche-Vorgaben auf jedes Konto an.

Unser Amt gegen Geldwäsche

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als lizenzierter Anbieter mit Sitz der Betriebsgesellschaft Mrbet Entertainment N.V. unterliegen wir den Antigeldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und setzen diese für jede Transaktion in Euro, Fremdwährung und Kryptowährung durch.

Wir führen ein risikobasiertes System: Jedes Konto wird bei Registrierung einer Risikoeinstufung unterzogen und laufend aktualisiert. Verdächtige Muster melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Financial Intelligence Unit. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Spieler nichts, wir sind dazu auch verpflichtet, Ihnen darüber keinen Hinweis zu geben.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung (KYC) läuft bei uns in drei Stufen. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse gegen öffentliche Register. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei ungewöhnlichem Verhalten können wir jederzeit eine erneute Prüfung verlangen.

• Stufe 1 bei Registrierung: Abgleich Ihrer persönlichen Daten, Altersprüfung (18+) und Prüfung gegen Sanktionslisten
• Stufe 2 vor erster Auszahlung: Lichtbildausweis, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode
• Stufe 3 bei Schwellenwerten oder Auffälligkeiten: Herkunft der Einlagen (Source of Funds) und erweiterte Prüfung

Benötigte Dokumente

Für die Ausweisprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern foto- und maschinenlesbar. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung (maximal 3 Monate alt) von Strom-, Gas- oder Telekommunikationsanbieter sowie ein Meldebescheinigung. Für die Zahlungsmethode brauchen wir einen Screenshot oder ein Foto der genutzten Karte (nur letzte vier Ziffern sichtbar) bzw. Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen.

So läuft die Prüfung ab

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können die Unterlagen einsehen. Wir geben Ihre Daten ohne rechtliche Grundlage nicht an Dritte weiter.

• 1. Konto öffnen und den Bereich Verifizierung aufrufen
• 2. Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung
• 3. Dateien hochladen (JPG, PNG oder PDF, maximal 10 MB pro Datei)
• 4. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• 5. Statusmeldung per E-Mail und im Konto

Wann wir nach der Herkunft fragen

Bei höheren Einzahlungen oder Auszahlungen, auffälligen Transaktionsmustern oder wenn Ihre Einsätze nicht zu Ihrem bekannten Profil passen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Einlagen (Source of Funds). Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise über Vermietung, Erbschaft oder den Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen prüfen wir vertraulich und ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, entfernen wir vertrauliche Details wie Kontostände aus unseren Systemen, soweit gesetzlich zulässig.

Kontrollen bei Ein- und Auszahlungen

Regeln für Ihre Transaktionen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser automatisiertes Monitoring, das Volumen, Frequenz, Zahlungsmethoden und Muster mit Ihrem Kundenprofil abgleicht. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden.

Abweichungen von Ihrem gewohnten Verhalten, etwa plötzlich stark erhöhte Einzahlungen oder häufige Wechsel zwischen Zahlungsmethoden, lösen eine manuelle Prüfung aus. In diesem Fall kann sich die Auszahlung um die Dauer der Prüfung verzögern. Wir informieren Sie darüber aktiv per E-Mail.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, sperren wir Auszahlungen auf Ihrem Konto. Einzahlungen bleiben zunächst möglich, damit Sie kein Guthaben verlieren, aber alle Auszahlungsanträge bleiben so lange zurückgestellt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist.

Stimmen Ihre Dokumente nicht mit den Kontoangaben überein, erweist sich eine Identität als falsch oder bestehen wir auf begründeten Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug, sperren wir das Konto vollständig und setzen alle Transaktionen aus. In solchen Fällen informieren wir die zuständigen Behörden und benachrichtigen Sie über die Kontaktdaten in Ihrem Konto. Guthaben aus rechtswidriger Tätigkeit verfallen und werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen behandelt.

Wie lange wir Daten speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten, sofern keine längeren gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Diese Speicherdauer dient dem Schutz beider Seiten: Sie ermöglicht Nachweise gegenüber Behörden und schützt Ihr Konto vor Identitätsmissbrauch.

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Wenden Sie sich dafür an [email protected]; unser Support ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Beat Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und gut lesbar sind. Bei Auffälligkeiten oder einer Source-of-Funds-Prüfung kann es länger dauern.

Warum muss ich mich überhaupt verifizieren?

Unsere Curaçao-Lizenz verpflichtet uns zur KYC-Prüfung. Damit verhindern wir Geldwäsche, Betrug und das Spielen durch Minderjährige.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als einzahlen?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Bei mehreren Einzahlungsmethoden verteilen wir die Auszahlung anteilig.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen Ihnen den Grund mit und Sie können neue, korrekte Unterlagen hochladen. Bis zur erfolgreichen Verifizierung bleiben Auszahlungen gesperrt.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein, außer an zuständige Behörden im Rahmen gesetzlicher Pflichten. Den Zugriff beschränken wir auf autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams.